匯豐渣打捲沙特富豪騙款案

【明報專訊】沙特一名超級富豪涉嫌詐騙妻子外家的家族企業數以十億計美元資金，匯豐、渣打、花旗及美銀因曾經手涉案轉帳交易，同被捲入案中，其中匯豐經手最多問題資金，紐約法院已下令有關銀行披露數千份帳戶資料，並警告銀行可能因此需要負責。

涉案的沙特富翁薩尼阿（Maan Al-Sanea）曾登上《福布斯》全球富豪榜第62位，亦一度擁有匯控3%股份。

富豪涉吞妻家十億計資金

案情指出，薩尼阿自2005年起，控制妻子外家阿勒朱薩比（Algosaibi）家族所屬企業AHAB的匯款部門，以「向海外員工匯款」為掩飾，4年內多次與各家銀行作外匯交易，從中抽走數以十億計美元的資金，對AHAB造成嚴重損失，以致公司在2008年金融風暴後幾近倒閉。阿勒朱薩比家族正分別於倫敦、巴林及瑞士等地向薩尼阿作刑事及民事訴訟，追討100億美元。

紐約法院令披露帳戶資料

案情又指出，匯豐、渣打、花旗及美銀4間銀行曾經手案中達1萬億美元的問題交易。早前紐約法院勒令有關銀行披露涉案的帳戶資料，不過該4間銀行均認為，向阿勒朱薩比家族披露有關帳戶資料，可能是一個「陷阱」，恐令對方掌握對銀行不利的資料，令銀行成為被告。不過法官雷科夫（Jed Rakoff）推翻此說法：「我不認為陷阱的論點有任何說服力，如果它（帳戶資料）確實與案件有關，即使它令你受損，阿勒朱薩比家族也會得到它；如果資料與案件無關，阿勒朱薩比家族不會得到它。」法院又質疑有關銀行曾否「採取合理措施」核實交易客戶的身分，表明銀行可能需負上責任。

傳匯豐處理最大部分資金

有關判決令匯豐控股尷尬。據悉匯豐曾處理案中最大部分問題資金，除為薩尼阿所屬兩公司處理帳戶，美國匯豐更向薩尼阿貸款數百萬美元，處理其個人帳戶。