金沙涉洗黑錢 美政府調查

【明報專訊】拉斯維加斯金沙集團再度傳出負面消息。繼澳門的金沙中國（1928）被指涉嫌以行賄方式取得澳門賭權、容許賣淫行為，以及非法轉移資料到美國之後，美國傳媒亦報道，美國政府正調查拉斯維加斯金沙集團以及其數名高層行政人員，是否違反了打擊洗黑錢的法例。


美報指涉毒犯連鎖店前高層

據《華爾街日報》報道，幾年前，曾有兩名豪賭客光顧拉斯維加斯金沙集團的賭場，涉及的金額達到數以百萬美元計。美國司法部的洛杉磯辦事處正在調查，金沙集團處理從這兩個豪賭客收到的金錢時，是否有違規行為，例如沒有通知政府當局一些可疑之處。


這兩名豪賭客分別是墨西哥華裔商人葉真理，以及加州一家連鎖店的前任高層Ausaf Umar Siddiqui。前者後來在2007年7月在美國被捕，並被控販毒。而後者後來則被判非法收取回佣。


據悉，葉真理經常光顧拉斯維加斯的賭場，最愛玩百家樂，一注就是15萬美元。由於他出手闊綽，因而大受賭場歡迎。他經常光顧的威尼斯人賭場（屬金沙集團旗下），還送了他一部勞斯萊斯汽車，以示獎勵。根據一些證人的口供，葉真理在拉斯維加斯的賭場（包括威尼斯人）一共輸掉超過1.25億美元，包括由賭場借給他的4000萬美元。


以金沙作試金石 迫使賭業監管更嚴

美國司法部和財政部的高級官員表示，近年，他們越來越擔心，賭博行業的標準不夠嚴格，賭場被利用作洗黑錢以及支援恐怖主義的工具。這次針對金沙集團的調查，可以作為重要的試金石，迫使賭業的監管要更加接近銀行業，賭場要知道其客戶的錢是從何而來。


暫時來說，還沒有迹象顯示，司法部有調查金沙集團的首席執行官兼最大股東艾德森本人。在美國，艾德森除了是「賭王」之外，也是一名疏爽的政治捐獻者。在今年較早時候，艾德森和他的家庭就對角逐共和黨總統候選人提名的羅姆尼作出最大的一次政治捐款。艾德森還表示，他將會在今年的美國總統選舉中，捐出大約1億美元支持共和黨的候選人。


金沙發言人：正與當局合作

然而，司法部在這個敏感的時候對金沙集團進行調查，亦可能會被批評為有政治動機，目的是打擊現任總統奧巴馬的對手的主要支持者，令其失去誠信。而金沙集團的發言人Ron Reese則表示，該公司正與政府當局合作，後者正調查該公司從個別賭客處收到的金錢的處理方式。Ron Reese強調，該公司相信自己的做法恰當，沒有承認任何不法行為。