匯控被墨國罰2.15億元

【明報專訊】匯豐控股（0005）表示匯豐墨西哥分行已就多宗洗黑錢事件，向當地監管部門繳付2750萬美元（折合約2.15億港元）罰款。匯控指出其違法行為包括未有及時上報1729項不尋非交易，以及沒有上報39項其他交易。


美國國會的調查報告曾指控匯控協助墨西哥與美國兩地間的非法資金往來、為恐怖主義組織提供融資等一系列違規行為，其中匯豐旗下的墨西哥分行業務最引人關注，該行被指受墨西哥販毒集團和其他犯罪分子利用把巨額資金轉移到美國。


匯控在公布中指出墨西哥分行已採取措施及投入資源以防重犯過往的錯誤。