海關偵破洗黑錢案 涉款逾30億

海關偵破清洗黑錢案，六人被捕，其中五人家庭懷疑利用個人銀行帳戶處理逾30億元來歷不明款項，款額為海關處理同類案件歷來最高，犯案者3,000萬元資產已遭凍結。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍9月14日在記者會表示，部門經深入調查，上周四採取行動，突擊搜查四個住宅單位和一間持牌找換店，並以涉嫌串謀洗黑錢罪名拘捕四男二女。

被捕人士年齡介乎25至62歲，其中五人來自一個家庭，父母報稱無業，三名子女報稱任職技術員、經理和客戶服務員，每月收入介乎15,000元至30,000元。

胡偉軍指，調查發現該家庭擁有總值3,000萬元資產，包括1,500萬元銀行存款和近兩年購入價值700萬元和800萬元物業。

根據調查，家庭成員在本地多間銀行開設逾100個個人帳戶，2018年至今收取和處理合共30億元，有關款項大多來自空殼公司和不知名人士。分析紀錄後，海關發現家庭成員與一間持牌找換店持牌人有不尋常大額交易。

胡偉軍表示，該找換店持牌人今年與涉案家庭已有1.7億元交易，但該店申報交易額僅3,000萬元，海關有理由懷疑該店利用未經申報戶口處理來歷不明交易，進行洗黑錢活動。

海關已即時凍結被補人士銀行存款和兩個物業，涉案交換店牌照已於上周五被吊銷，以作跟進調查。