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海關偵破洗黑錢案 涉款逾30億長青網文章
2020年09月15日
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Submitted by 長青網 on 2020年09月15日 06:00
2020年09月15日 06:00
新聞類別
港聞
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海關偵破清洗黑錢案,六人被捕,其中五人家庭懷疑利用個人銀行帳戶處理逾30億元來歷不明款項,款額為海關處理同類案件歷來最高,犯案者3,000萬元資產已遭凍結。

 

 

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍9月14日在記者會表示,部門經深入調查,上周四採取行動,突擊搜查四個住宅單位和一間持牌找換店,並以涉嫌串謀洗黑錢罪名拘捕四男二女。

 

被捕人士年齡介乎25至62歲,其中五人來自一個家庭,父母報稱無業,三名子女報稱任職技術員、經理和客戶服務員,每月收入介乎15,000元至30,000元。

 

胡偉軍指,調查發現該家庭擁有總值3,000萬元資產,包括1,500萬元銀行存款和近兩年購入價值700萬元和800萬元物業。

 

根據調查,家庭成員在本地多間銀行開設逾100個個人帳戶,2018年至今收取和處理合共30億元,有關款項大多來自空殼公司和不知名人士。分析紀錄後,海關發現家庭成員與一間持牌找換店持牌人有不尋常大額交易。

 

胡偉軍表示,該找換店持牌人今年與涉案家庭已有1.7億元交易,但該店申報交易額僅3,000萬元,海關有理由懷疑該店利用未經申報戶口處理來歷不明交易,進行洗黑錢活動。

 

海關已即時凍結被補人士銀行存款和兩個物業,涉案交換店牌照已於上周五被吊銷,以作跟進調查。

資料來源
政府新聞網
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e123tam
2020年09月21日 08:24
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AMY
2020年09月15日 17:31
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Belinda
2020年09月15日 15:54
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angelc
2020年09月15日 13:48
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cc
2020年09月15日 10:18
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ALEE
2020年09月15日 09:42
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ee4403
2020年09月15日 09:34
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Henry_Chan
2020年09月15日 09:18
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Marvin
2020年09月15日 09:07
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e123tam
2020年09月15日 08:29
這家人真的太不像話!太可惡了!
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chunbo
2020年09月15日 08:20
做得好
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K K
2020年09月15日 08:09
好勁做得好
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YY2011
2020年09月15日 08:02
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YY2011
2020年09月15日 08:02
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Happy
2020年09月15日 07:06
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