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【蘋果日報】人民銀行聯同中銀保監、中證監昨日發佈《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資試行管理辦法》。根據管理辦法，內地互聯網金融機構需建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制、有效進行客戶身份識別，確定並適時調整客戶風險等級、提交大額和可疑交易報告、展開涉恐名單監控，同時要保存客戶身份資料和交易記錄，確保相關工作可追溯。
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互聯網金融加強反洗錢
2018年10月11日
確定
2023年05月26日 12:18