反洗錢欠嚴謹 美匯控認受查

【明報專訊】匯豐控股昨證實，該公司正就處理洗黑錢的問題，接受美國參議院一個委員會的調查。匯控表示，他們在去年第3季度業績報告中，已披露了相關內容，這次調查是公司與美國監管部門協商的事宜之一，他們將全力配合。


匯控：去年業績報告已披露

美國匯豐（HSBC USA）去年第3季業績報告中，有一節內容的標題為「反洗錢、銀行保密法和其他合規事宜」，透露美國當局的調查，涉及匯豐的現鈔業務和美元結算服務，以及某些客戶對於美國報稅規定的遵守情况等。


華府曾查多間大行

路透社周三報道稱，負責調查的參議院委員會，最快可能會於今春向國會提交調查報告。報道指出，自2008年以來，美國政府正積極調查全球多間大型銀行處理可疑交易，包括涉及支持恐怖主義國家、貪污外國官員、跨國毒販金融活動的情况，迄今已有多間歐美銀行，包括萊斯銀行、巴克萊銀行、瑞信銀行等，與美國檢控部門達成協議，合共支付逾12億美元，作為違反「反洗錢監管條例」的罰款。


美醫生詐騙 錢存港戶口

路透社引述法律文件和之前的監管調查稱，匯控面對的調查，主要是反洗錢系統存在漏洞不周，監控不嚴，變相方便了逃稅和醫保詐騙。


其中一宗個案發生在弗吉尼亞，當地一名醫生阿當斯（Barton Adams）於2008年被司法部控以169項醫保詐騙、逃稅、洗錢和騷擾證人罪名。阿當斯被指將詐騙得來的數以百萬計港元，在美國匯控一個網上戶口，以及在加拿大、香港和菲律賓的匯控銀行戶口之間調動。阿當斯否認控罪。


另外，匯控和多間銀行亦曾被指把關不嚴，讓非洲安哥拉的貪官，透過美國金融體系洗錢。