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【蘋果日報】渣打銀行一名前女高級分行經理前年於4個月間，指示下屬將屬銀行的1,615萬美元（約1.27億港元），轉賬到一名時任山東省女政協委員的戶口，去年銀行調查客戶投訴失款，意外揭發事件，並成功凍結女政協戶口，銀行沒有損失。女經理昨在高院承認8項欺詐罪，辯方稱她曾挪用女政協20萬元，還錢後遭對方威脅才犯案，但法官質疑她受威脅犯案的說法，終判監10年。
採訪︰黃幗慧 撰文︰梁偉強
現年54歲的被告劉勵，案發時為渣打銀行尖沙嘴分行的高級營運及服務經理，涉案女政協聶海燕畢業於山東省藝術學院，1999年任職香港泛華投資集團總經理時，獲星島集團委任為非執行董事。她歷任四屆山東省政協，今屆沒連任。
分四次轉賬 無呈報事件
被告1988年加入渣打銀行，聶是其客戶。辯方昨求情稱，被告2008年偷走聶20萬元，兩年後還錢，聶2014年才發現存款有異，並要求被告歸還利息。辯方稱聶威脅被告，聲稱會對其家人不利、令她失去工作等，形同勒索敲詐，被告曾在微信中向聶說「你是求財，我是求生路」、「解決不到就一起掉進江中去」。
不過，法官潘敏琦判刑時指，看過被告與聶的微信對話後，同意被告當時面對壓力，但非她口中所指的脅迫，而且被告轉移金額之高，亦與她所受的壓力不成比例。她分四次轉賬，原有足夠機會向上司報告，她卻繼續犯案，又以不同藉口作掩飾，拖延銀行調查，行為有預謀。
案情指，被告2016年4月5日至8月5日，四度以不同藉口指示下屬，將存放在渣打銀行暫存賬戶（suspense account）的2,230萬美元轉賬到聶海燕的戶口，當中一筆615萬美元在轉賬後，被告即日取回，故實際被轉走的只有1,615萬美元。
聶海燕沒有被控，但據了解案件仍在調查中。渣打去年入稟向被告及聶海燕索償，同年6月獲高院頒令凍結聶的戶口。
有金融業內人士指，通常涉及問題交易的資金會存入暫存賬戶，如客戶匯款寫錯賬戶號碼，款項未能匯出，會暫存該賬戶，客戶更正資料後，款項才會由暫存賬戶中取出。另外，若銀行懷疑資金涉及洗黑錢或來歷不明，亦會存入暫存賬戶候查。
案件編號：HCCC67/18
採訪︰黃幗慧 撰文︰梁偉強
現年54歲的被告劉勵，案發時為渣打銀行尖沙嘴分行的高級營運及服務經理，涉案女政協聶海燕畢業於山東省藝術學院，1999年任職香港泛華投資集團總經理時，獲星島集團委任為非執行董事。她歷任四屆山東省政協，今屆沒連任。
分四次轉賬 無呈報事件
被告1988年加入渣打銀行，聶是其客戶。辯方昨求情稱，被告2008年偷走聶20萬元，兩年後還錢，聶2014年才發現存款有異，並要求被告歸還利息。辯方稱聶威脅被告，聲稱會對其家人不利、令她失去工作等，形同勒索敲詐，被告曾在微信中向聶說「你是求財，我是求生路」、「解決不到就一起掉進江中去」。
不過，法官潘敏琦判刑時指，看過被告與聶的微信對話後，同意被告當時面對壓力，但非她口中所指的脅迫，而且被告轉移金額之高，亦與她所受的壓力不成比例。她分四次轉賬，原有足夠機會向上司報告，她卻繼續犯案，又以不同藉口作掩飾，拖延銀行調查，行為有預謀。
案情指，被告2016年4月5日至8月5日，四度以不同藉口指示下屬，將存放在渣打銀行暫存賬戶（suspense account）的2,230萬美元轉賬到聶海燕的戶口，當中一筆615萬美元在轉賬後，被告即日取回，故實際被轉走的只有1,615萬美元。
聶海燕沒有被控，但據了解案件仍在調查中。渣打去年入稟向被告及聶海燕索償，同年6月獲高院頒令凍結聶的戶口。
有金融業內人士指，通常涉及問題交易的資金會存入暫存賬戶，如客戶匯款寫錯賬戶號碼，款項未能匯出，會暫存該賬戶，客戶更正資料後，款項才會由暫存賬戶中取出。另外，若銀行懷疑資金涉及洗黑錢或來歷不明，亦會存入暫存賬戶候查。
案件編號：HCCC67/18
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