地監局推新指引打擊洗錢

【蘋果日報】鑑於《打擊洗錢條例》已將地產代理行業納入規管範圍內，地監局昨發出新執業通告，通告載有地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引，將於下月1日生效，其後將取代地監局過去就反洗錢及反恐怖分子集資問題而發出的三份現行通告。
通告指，地產代理必須採取所有合理措施，以減低洗錢或恐怖分子資金籌集風險。為履行上述責任，地產代理公司及高級管理層應制定並實施有關以下各項的政策、程序及管控措施：包括風險評估、盡職審查措施、持續監察客戶、舉報可疑交易、備存紀錄及職員培訓。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指該指引對代理的業務不構成影響，又指指引所要求做法與律師樓或銀行相若、再者地監局會與代理行合作設置相關訓練課程。