23歲女開14戶口　洗黑錢1600萬

【蘋果日報】警方商業罪案調查科反詐騙協調中心，早前接獲一宗要求阻截騙款的報案，卻揭發該戶口的女持有人旗下共有14個銀行戶口，懷疑全部用作洗黑錢，昨日在銅鑼灣以涉嫌洗黑錢，拘捕該23歲女子。
案中一名海外受害人因誤中電郵騙案，把200萬港元的騙款存入一間本地銀行。警方隨即聯絡銀行，成功阻截該筆騙款，經調查後發現該戶口的女持有人，旗下共有14個銀行戶口，懷疑全部用作洗黑錢，涉及款項共約1,600萬元。警方鎖定疑人身份，於昨日在銅鑼灣一間銀行，拘捕前來提款的一名23歲姓莫女子。警方相信疑犯利用其戶口，替詐騙集團收取騙款。
被捕女子報稱商人，警方在其被捕地方附近的辦公室，撿獲部份合同、10張提款卡、銀行編碼器、支票簿及手提電腦等，相信提款卡及支票簿用作提走黑錢，而相關合同疑屬偽造，用作掩飾收取的黑錢，來自經營業務。
調查顯示，涉案集團透過入侵電腦，盜取受害人電郵及客戶資料等，並冒充受害人的生意伙伴發出電郵，訛稱轉換了銀行戶口，要求受害人將款項轉至涉案戶口。案中受害人包括來自印尼、美國、英國及亞洲等地，涉及最少10間海外公司被騙；其中一宗最大騙款為500萬港元。警方仍在追查其他騙款下落，不排除有更多人被捕。