滙控涉洗錢「守行為期」結束

【蘋果日報】滙控（005）2012年底就涉嫌伊朗洗黑錢案，與美國司法部達成為期五年的「延遞起訴協議」（DPA）至今年底。滙控昨公佈，美國司法部將動議如期撤銷五年期的DPA，意味「守行為期」終於結束。
樂見美司法部認可
滙控2012年支付19.21億美元（約150億港元）「押金」，獲當局「假釋緩刑」五年至今年底，期內要提升全球監控標準致零犯規水平，以換取延遞起訴。一名獨立合規監察員亦於2013年7月獲委任，負責每年評估集團的反洗錢及制裁措施合規計劃的成效。
五年守行為期過去，滙控昨公佈，美國司法部將動議如期撤銷DPA。
滙控樂見司法部認可過去五年該行於反洗黑錢及合規上的改善進度，將來會繼續保持最高及有效的監控水平，完善環球反洗錢政策及程序。滙控行政總裁歐智華就指，集團會致力參與維持全球金融系統穩定，並繼續與政府合作。
事實上，早前一度有傳滙控的改善進度未達要求，當局擬將守行為期再延後一年至2018年底，由滙控與美國司法部協議委任的欽差大臣──滙控監控辦事處主管Michael Cherkasky，對集團改革進程及五年內能夠達標「表達了極大關注」。
不過，當時滙豐發言人已指，未聞司法部要將延後起訴協議限期再押後。