渣打疑違規轉移客戶資產

【蘋果日報】渣打集團（2888）懷疑違規轉移私人銀行客戶資產，正受歐亞監管當局調查。《彭博》引述消息稱，集團涉嫌前年底趁有關增加透明度的新稅例執行前，將私銀客戶存放於根西島（Guernsey）約值14億美元（約109億港元）資產轉移至新加坡，報道指部份資產或與軍方有聯繫。


上述資產原本存放於渣打根西島信託子公司，客戶主要來自印尼。渣打發言人回應表示，不就市場消息評論；渣打昨在港收報79.1元，逆市跌1.43%。


監管機構調查

根西島位於英法之間的英吉利海峽群島，是英國皇家屬地，去年初依照《共同申報準則》，開始實施有關稅務數據全球交換安排。


《彭博》指，渣打在2016年初針對上述交易展開調查，並向監管當局報告，調查範圍包括該行員工在資產轉移中的角色，以及客戶資金來源有否經合規審查，新加坡金管局、英國及根西島金融監管機構已就事件進行調查。