【明報專訊】六旬匯款代理被發現多次在短時間內不尋常地頻密轉帳，處理款項高達28億元，被控共7項洗黑錢罪，昨被判監7年半。警方表示，案件涉及的黑錢金額為歷來最高，亦是首次有匯款代理被定罪，警方全憑調查被告戶口轉帳紀錄發現異常破案。
法官潘敏琦判刑指出，被告余德健（60歲）先後3次在短短3個月內，提存930次至2798次，每段期間所涉金額分別達4.06億元、4.2億元及5.8億元，提取與存入金額分別達14.2億元及14.1億元。被告1998年起從事匯款生意，2002年向警方註冊為匯款代理，在03年1至3月、同年3至5月、及08年3至5月應3人指示轉帳，並於08年9月1日下午2小時內提款15次，提取1500萬元。
被告喊冤 警指或遭利用
被告聞判時表現冷靜，散庭後隨即在犯人欄內大呼「明屈」、「屈我食死貓」、「冤枉」。被告4名子女表示會為父親上訴，又指「個個匯款代理都係咁做」，指警方不公平，未查明金錢來源，便指老父洗黑錢。
潘敏琦指出，洗黑錢罪行嚴重，金額多少是判刑重要考慮因素。被告利用3個戶口處理涉案的3筆巨額轉帳，名下仍有其他戶口處理匯款，可見被告是洗黑錢的重要角色，計劃周詳犯案。案件無疑有多人參與，控方雖未能證實金額涉及的罪行，亦無證據證明涉及國際罪案，但轉帳紀錄顯示當中涉及跨境匯款。
警查戶口轉帳紀錄 發現異常
商業罪案調查科偵緝高級督察鄒祥有於庭外表示，警方發現被告戶口轉帳頻密，銀碼驚人，且匯款應為跨境往來，但涉案戶口逾九成交易為香港境內轉帳，惹人生疑，「普通銀行都可以轉錢，唔使一分一毫，點解要搵匯款代理？」
鄒明言不排除被告遭利用，「他在庭上供稱每次轉帳可獲3000至1萬元」，並提醒匯款代理如遇客戶轉帳數額不尋常，或次數頻繁，應查詢客戶背景及金額資料，並通報警方。
【案件編號：HCCC24、105/10】
