外電：美司法部或再起訴匯控

【明報專訊】據外電引述消息人士表示，美國司法部正考慮刑事指控匯控（0005）外匯部門部分人員的不正當交易行為，並可能對4年前匯控深陷的「洗錢風波」重新起訴。


消息稱，司法部已因涉嫌「合謀匯款欺詐」起訴包括匯控倫敦外匯現金交易主管Mark Johnson在內的兩名員工，稱其於2011年的一筆外匯交易中操控價格，通過讓客戶承擔支出幫助匯控獲利，而兩人均拒絕認罪。司法部現時亦正向匯控詢問，為何對於此項交易的內部審計仍沒有令涉事者受到處罰。


以涉「合謀匯款欺詐」起訴

此番調查亦有可能令匯控失去其此前與美國司法部簽訂的「延後起訴協議」的保護。根據協議，匯控必須增強自身的內部管控並向一名外部監控者匯報，協議為期5年，至明年到期。匯控發言人Rob Sherman曾於去年對外表示，該行一直達到協議中的各項要求，並正不斷努力設立一個「強效持久」處理洗錢與制裁問題的合規部門。


「延後起訴協議」明年到期

2012年，匯控承認協助墨西哥大毒梟洗錢，以及與包括伊朗等受國際社會制裁的國家進行業務往來。為避免失去自身在這數個世界最大經濟體中最賺錢的機構銀行業務，匯控選擇繳交彼時創紀錄的19億美元（約148.2億）罰款，從而免遭起訴，但只為期五年。惟若此次美國司法部最終判定匯控在協議下違反美國法律，或將重新要求匯控對上述洗錢案負責。