銀行職員糾黨 假文件騙貸

【明報專訊】警方根據線報經調查，破獲一個詐騙集團，涉嫌以空殼公司及偽造工作及入息證明文件，向集團主腦任職的銀行及其他銀行申請私人貸款，涉及金額達560萬元，並已獲批170萬元；警方昨凌晨行動，在全港多個目標地點共拘捕16人帶署扣查。


拘16男女 兩人有黑幫背景

被捕16人，分別12男4女，23至49歲，包括兩名有黑幫和勝和背景的集團主腦及同黨，全部涉嫌串謀詐騙罪名，將被通宵扣查。警方表示調查行動未完，不排除再有人被捕。


主腦利用職權批同黨申請

據悉，詐騙集團兩名主腦，分別為同一間外資銀行私人貸款部的前職員及現職員，他們先開設一間空殼公司，然後再招攬一些財困者，以其個人資料透過空殼公司偽造工作及入息證明等文件，再由同黨向主腦任職的外資銀行申請私人貸款，由主腦利用職權批核及發放貸款。同黨取得貸款後，會按比例瓜分，主腦及製造假文件者會得兩至三成，出面申請貸款同黨會得三至四成，並會在數個月後，申請破產以逃避還款。


涉申逾560萬 獲批170萬

警方商業罪案調查科早前接獲線報，經調查鎖定該集團，涉嫌由去年10月至今年6月，多次利用虛假文件向3間外資及本地銀行借貸，涉款逾560萬元，其中4宗獲批共約170萬港元，最高一宗貸款達74萬元。昨凌晨4時許，探員展開代號「破竹」行動，突擊搜查多個目標地點及尖沙嘴一間財務公司，拘捕16名男女。行動中，警方檢獲27部電腦、約23萬元現金、大量虛假文件、名表及波鞋等物；由於其中一名疑犯為「波鞋迷」，涉嫌將分得的贓款購買逾20對名牌波鞋，總值約7萬元。