籲提防恐怖分子資金「由黑變白」

【明報專訊】安永會計師事務所的環球詐騙調查顯示，隨着市場不斷演變，企業除了要留意，包括中國、非洲、印度及東歐等地因為經濟下行而容許出現的不道德行為，並要更新其風險管理措施之外，亦留意更多新風險，避免墮入法網。當中該行提議，企業要留意，提防恐怖分子將資金「由黑變白」，重新流入主流經濟體系。同時，在商品價格出現大幅波動時，企業人員亦宜留意，當中有潛在可能容許魔鬼交易員及財務報表詐騙的情况。


隨着資訊科技應用日益普及，安永表示，企業亦要提防，本身及消費者的資料，會遇到愈來愈多具組織及精密的網絡攻擊。在非金融行業領域，有關人員亦宜強化實益擁有人身分的透明度，以及做好相關機制，去辨識那些與貪污所得的非法交易。