工行西班牙涉洗錢 外交部：望秉公執法

【明報專訊】西班牙警方日前局部工行當地5名職員，涉嫌協助洗黑錢。中國大使館稱正了解情况。有內銀分析師表示，工行已成為國際大行，「走出去」的代價之一是今後會面臨匯控（0005）等外資行經常面對的巨額國際賠款，將拖累工行業績。


西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室對中國工商銀行馬德里分行進行了反洗錢搜查，並帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長。截至目前，警方認為洗錢涉及金額至少已達4000萬歐元（約3.4億港元）。調查人員認為：「工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網絡。」


工商銀行北京總行回應今次事件時表示，馬德里分行會積極配合調查；又強調銀行嚴格執行反洗黑錢規定，並嚴格依法、合規經營，銀行在歐洲的負責人和律師已趕往馬德里了解情況。中國駐西班牙大使館發表聲明，表示高度關注西班牙警方搜查中國工商銀行馬德里分行的事件。


中國外交部今日就事件回應稱，希望西方切實依法、公正處理有關問題，切實保障在西中國企業和人員的合法權利，切實維護中西關係良好發展局面。不過，有內銀分析師指出，任何國家都是首先保護本國的利益，而拿別國開刀。這些年外資行普遍面臨的困境之一就是無休無止的訴訟和巨額賠款，工行「走出去」之後，也難倖免。