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【明報專訊】美國非牟利組織「國際調查記者聯盟（The International Consortium of Investigative Journalists，簡稱ICIJ）」與多間傳媒機構合作，披露大批密件，顯示匯豐銀行旗下瑞士私人銀行涉嫌協助客戶避稅及隱藏資產，並為遭聯合國點名的軍火商、毒販、受制裁者等開設戶口。事件可能再次掀起打擊富豪與跨國企業避稅的呼聲。匯豐承認在遵守法規和管理上有錯失，但強調近年改已作出大規模改革。
公開帳戶資料 資產9300億
該批密件是瑞士匯豐前職員法爾恰尼（Hervé Falciani）於2006年底至2007年初取得，涵蓋2005至07年匯豐銀行瑞士分行的帳戶資料，涉及多地逾10萬個人及機構，相關資產總額達1200億美元（逾9300億港元）。多個國家取得法爾恰尼的密件後用以調查國民避稅問題，但內容未曾公開。雖然設立海外帳戶在大部分國家並非違法，但不少人會藉此隱藏個人資產，逃避徵稅。
法國《世界報》取得文件內容後，與ICIJ、英國《衛報》和德國《南德意志報》等逾45間傳媒一起進行名為「瑞士解密」（Swiss Leaks）的計劃，分析密件，發現瑞士匯豐曾容許大客戶非按常規地提取大量外幣，同時向富裕人士推銷開戶計劃，助他們避開歐洲各國的稅網，並協助客戶隱瞞未經申報的海外帳戶。例如有職員在一名丹麥客戶的檔案中註明﹕「帳戶持有人居於丹麥，所有聯絡經其中一名居於倫敦的女兒進行。重要，因擁有無申報海外帳戶屬違法。」
ICIJ：沒證據顯示客戶涉違法
職員亦會利用代號掩飾客戶真正身分，例如一名經理在備忘錄中商討代號「Painter」、居於倫敦的金融家與其伴侶可如何避免遭意大利政府徵稅，「當他們回到意大利時，英國稅務部門可能會將他們的資料轉交意大利稅務部門，我認為存在風險」。
密件又顯示，該行涉嫌為軍火商、「血鑽」販子、毒販、涉貪商人、獨裁者的親友及其他高風險個人開戶，如俄國總統普京親信、富商季姆琴科（Gennady Timchenko）等。ICIJ在報告列舉了超過60名瑞士匯豐客戶資料，包括香港終審法院法官霍兆剛和中國前總理李鵬的女兒李小琳，但強調沒證據顯示他們涉違法行為。
匯豐認曾有錯漏 近年已改革
匯豐周日發表聲明，承認過往在遵守法規及管理上出現錯漏，負有責任。聲明稱，公司於1999年作併購並成立瑞士分行後，並未完成整合，令該行運作方式與其他分行有異，守法及盡責水平「明顯較低」，部分客戶未能完全遵守其稅務責任。聲明稱近年瑞士分行已展開大規模改革，並與當局合作調查稅務問題。該行的帳戶數目已由2007年的30,412個大減至去年底10,343個。
英證逾千客涉避稅 至今僅控1人
瑞士匯豐正因稅務詐騙問題接受法國、比利時、美國及阿根廷等國調查，英國雖已證實該行1100名客戶涉及避稅，但暫未對其全面採取法律行動，至今只起訴1人。
事發時擔任匯控主席和行政總裁的葛霖（Stephen Green）拒絕評論。英國國會公共帳目委員會主席霍奇（Margaret Hodge）說﹕「他（葛霖）（當年）可能是在駕駛室睡着了而不知情，亦可能他早已知道，並參與其中。」瑞士輿論呼籲瑞士正式落案調查匯豐的行徑是否違法。
（綜合報道）
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676
公開帳戶資料 資產9300億
該批密件是瑞士匯豐前職員法爾恰尼（Hervé Falciani）於2006年底至2007年初取得，涵蓋2005至07年匯豐銀行瑞士分行的帳戶資料，涉及多地逾10萬個人及機構，相關資產總額達1200億美元（逾9300億港元）。多個國家取得法爾恰尼的密件後用以調查國民避稅問題，但內容未曾公開。雖然設立海外帳戶在大部分國家並非違法，但不少人會藉此隱藏個人資產，逃避徵稅。
法國《世界報》取得文件內容後，與ICIJ、英國《衛報》和德國《南德意志報》等逾45間傳媒一起進行名為「瑞士解密」（Swiss Leaks）的計劃，分析密件，發現瑞士匯豐曾容許大客戶非按常規地提取大量外幣，同時向富裕人士推銷開戶計劃，助他們避開歐洲各國的稅網，並協助客戶隱瞞未經申報的海外帳戶。例如有職員在一名丹麥客戶的檔案中註明﹕「帳戶持有人居於丹麥，所有聯絡經其中一名居於倫敦的女兒進行。重要，因擁有無申報海外帳戶屬違法。」
ICIJ：沒證據顯示客戶涉違法
職員亦會利用代號掩飾客戶真正身分，例如一名經理在備忘錄中商討代號「Painter」、居於倫敦的金融家與其伴侶可如何避免遭意大利政府徵稅，「當他們回到意大利時，英國稅務部門可能會將他們的資料轉交意大利稅務部門，我認為存在風險」。
密件又顯示，該行涉嫌為軍火商、「血鑽」販子、毒販、涉貪商人、獨裁者的親友及其他高風險個人開戶，如俄國總統普京親信、富商季姆琴科（Gennady Timchenko）等。ICIJ在報告列舉了超過60名瑞士匯豐客戶資料，包括香港終審法院法官霍兆剛和中國前總理李鵬的女兒李小琳，但強調沒證據顯示他們涉違法行為。
匯豐認曾有錯漏 近年已改革
匯豐周日發表聲明，承認過往在遵守法規及管理上出現錯漏，負有責任。聲明稱，公司於1999年作併購並成立瑞士分行後，並未完成整合，令該行運作方式與其他分行有異，守法及盡責水平「明顯較低」，部分客戶未能完全遵守其稅務責任。聲明稱近年瑞士分行已展開大規模改革，並與當局合作調查稅務問題。該行的帳戶數目已由2007年的30,412個大減至去年底10,343個。
英證逾千客涉避稅 至今僅控1人
瑞士匯豐正因稅務詐騙問題接受法國、比利時、美國及阿根廷等國調查，英國雖已證實該行1100名客戶涉及避稅，但暫未對其全面採取法律行動，至今只起訴1人。
事發時擔任匯控主席和行政總裁的葛霖（Stephen Green）拒絕評論。英國國會公共帳目委員會主席霍奇（Margaret Hodge）說﹕「他（葛霖）（當年）可能是在駕駛室睡着了而不知情，亦可能他早已知道，並參與其中。」瑞士輿論呼籲瑞士正式落案調查匯豐的行徑是否違法。
（綜合報道）
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