中國加大打擊貿易融資欺詐

【明報專訊】據《華爾街日報》報道，繼青島港銅庫存醜聞曝光引起國際關注後，中國全面升級打擊貿易融資欺詐案力度，今年至今已發現貿易融資欺詐涉案金額近100億美元（約614億元人民幣）。


國家外匯管理局管理檢查司副司長武瑞林昨在北京表示，國家監察部門自去年4月起已經開始嚴打欺詐性貿易行動，最初調查13個省市，今年打擊範圍拓展到包括青島在內的24個省市。


年初至今欺詐案涉近100億美元

年初至今，全國範圍已發現貿易融資欺詐案涉案金額近100億美元，已將15個個案移交警察處理。


武瑞林指貿易融資欺詐行為對整個國民經濟非常有害，其導致大量熱錢流入國內，甚至為犯罪活動資金提供出入中國的渠道。


他又批評國內一些銀行沒有履行檢察貿易文件真實性的責任，並表示監察機構將嚴厲處罰青島港案涉案單位及個人，一旦發現違法將移交給警方處理。