內地青年洗5億黑錢囚6年

【明報專訊】內地青年宣稱借用同胞在港開設的公司，從事手機貿易生意，實為利用公司戶口清洗黑錢，戶口每月逾百次提存，平均每天交易80萬元，兩年涉款高達5.37億元。青年承認一項洗黑錢罪，昨被判囚6年。


借港公司戶口提存款項

持雙程證的被告沈卓濤（24歲）居於深圳，他承認於2010年6月18日至2012年6月21日，藉福萬年有限公司開設的中銀香港戶口，清洗逾5.67億元。案情指福萬年由內地人戎曉燕於2010年5月28日開設，兩星期後把手上股份轉給被告。被告改任公司單一董事，成為戶口單一簽署人。戎雖已辭職，但2012年4月9日代表公司呈交報稅表，申報公司無業務。


警方調查下，發現戶口於案發期間，經常藉櫃員機及網上銀行提存款項，一天內出現6至8次交易，多為「齊頭」數額。每次存款平均達18萬元，每天交易款額平均達80萬元。每每存款不久，便立即提出同額款項。此外，戶口又不時獲存入數筆小額款項，繼而提去大筆款項。警方於2013年4月10日到福萬年於中環美國銀行中心的辦公室，但無人應門，及後發現被告於深水埗興隆找換店工作。被告於2013年10月被捕，稱藉福萬年從事手機貿易，未肯透露其他內情。


法官昨判刑指被告主動參與案件，在警誡下未肯透露案中角色及所得利益，而案件涉額龐大、時間長，可見案情嚴重。


【案件編號：HCCC246/14】