渣打擬付紐約州23億罰款

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱， 渣打正與紐約州銀行業監管機構談判，擬支付3億美元（23.4億港元）罰款，換取當局撤銷無法辨別可疑交易的指控。渣打於2012年曾與當局簽署協議，承諾改善操作流程，辨別可疑交易，現被指違反協議。知情人士稱，紐約州金融服務管理局（DFS）最快於本周宣布與渣打達成和解，渣打還可能同意接受一些處分，包括延長獨立監察員的合約，由他們檢查可疑交易。今次調查是渣打2012年與DFS在內的美國機構達成和解的後續，當時DFS指控渣打違反美國禁止與蘇丹、伊朗、利比亞及緬甸交易的制裁法律，渣打賠償了6.67億美元換取和解。