一家五口涉洗錢9.8億

【明報專訊】持有多間空殼公司及物業的商人，涉聯同年近七旬的母親、胞姊、姊夫及妻子「全家總動員」於5年內洗黑錢逾9.8億元，案件昨開審。控方透露，綽號「掙爆」的和合圖頭目張治太亦曾將300萬元存入其中一個涉案戶口。


被告包括蔡哲增（45歲）及其妻施溫妮（38歲）、蔡哲增胞姊蔡雪清（46歲）及其夫黃安鴻（45歲），以及蔡氏姊弟的母親魏蘭花（69歲）。蔡氏姊弟和黃安鴻報稱商人，施溫妮和魏蘭花則報稱家庭主婦。除施溫妮持雙程證來港，其餘4人均持香港身分證。5人合共被控7項洗黑錢罪名，涉案時段橫跨2004年2月至2009年1月。


控方開案陳辭透露，案發時蔡哲增夫婦居於紅磡海逸豪園翠堤灣，蔡雪清夫婦及魏蘭花則同居於黃埔花園一單位。蔡雪清持有私人公司安順燃料，蔡哲增是4間私人公司的董事及股東，包括星林國際（亞洲）和盈展投資等，同時亦是3間疑為空殼公司的董事。


存款2億 千萬買樓 無報稅收入

蔡哲增除於2005年購入翠堤灣單位，同年亦申請按揭購入海逸豪園悅濤灣及一號銀海單位，兩單位購入價共逾2300萬元，其後以高價賣出。盈展投資亦於2006年，以1300萬元購入上水麗晶花園1至6座村屋。案發期間有約2.22億元存入蔡哲增的戶口，但他至2008年均無報稅收入。


69歲母親稱不知情

魏蘭花則除購入上述的黃埔花園單位外，亦曾與他人於2005年以1003萬元，購入北角馬寶道4間店舖，並以1480萬元出售，但她至2008年底亦無報稅收入。


蔡雪清及其夫黃安鴻於2008年11月被捕，蔡警誡下稱只是協助胞弟蔡哲增處理公司業務，黃亦稱只是按蔡哲增的指示存款及提款。


警方於黃埔花園單位搜出324萬元現金及一部數錢機，部分現金只存放在袋子及抽屜內。其餘被告均是其後於入境時被捕，魏警誡下稱相信事件與兒子有關，但她不知詳情。


黑幫頭目「掙爆」曾存入300萬

控方表示，案發期間先後有多批大額款項存入眾被告及公司名下的28個戶口，而綽號「掙爆」的和合圖頭目張治太，亦曾將300萬元存入其中一個涉案戶口。涉案戶口款項其後幾乎全數被提走，不少高額存款更為現金，故無法追尋，總存款亦遠超眾人的報稅收入。案件今續。


【案件編號：DCCC1240/10】