匯控監管不力矛頭指葛林

【明報專訊】美國參議院就匯控反洗黑錢不力舉行的聽證會餘波未了，火頭更蔓延向英國。兩名出席聽證會的匯控高層指出洗黑錢問題最嚴重的時期，他們才剛開始上任不久，令外界將監管不力的矛頭，直指向現任英國貿易及投資大臣、時任匯控主席葛林，有英國在野工黨議員更要求葛林下台。


金管局昨回覆本報查詢時表示，不會評論個別銀行事件，但正研究美國參議院的聽證會及調查報告，會否對本港有影響。金管局強調，目前本港按照國際標準，打擊洗黑錢及為恐怖分子集資等活動，當局亦有透過現場審查，留意銀行有否遵守監管要求。


股價昨跌2% 摩通籲改持渣打

匯控（0005）恐需就協助洗黑錢指控承擔巨額罰款，昨日股價在香港跌2%至66.55元。券商預計匯控未來將面對更加不利的經營環境，摩通指匯控連同美國匯豐融資等訴訟所需費用，最高損失可達35億美元。由於罰款未定，對匯控股價亦造成不確定因素。摩通建議投資者以渣打（2888）為較佳選擇，由於其專注發展新興巿場，透明度亦較高。


匯控被指漠視美國政府及匯控內部員工警告，在2006至2010年間，與墨西哥、伊朗、敘利亞及俄羅斯等國的可疑客戶，進行高達上百億美元交易，時任主席葛林（Stephen Green）被質疑未有盡監管責任，任由不當交易進行，令黑錢流通。聽證會主席萊文（Carl Levin）指出，匯控文化「長期受污染」，與出席聽證會的匯豐北美區總裁唐愛韻（Irene Dorner）及匯豐首席法律總監萊維（Stuart Levey）一邊就公司監管不力道歉，但同時指出，在出洗黑錢問題最嚴重的時期，他們才剛上任不久。


現任匯控總裁歐智華（Stuart Gulliver）早前承認，匯控在2004至2010年的反洗黑錢措施不夠嚴謹有效，未能打擊不當行為，認為匯控有責任彌補過失。工黨國會議員曼恩（John Mann）批評，葛林治下的匯控「曾協助毒販及腐敗政權」，認為葛林不應繼續在政府擔任要職，要求他辭職。然而卡梅倫政府昨仍力撐葛林。


工黨促葛林辭大臣職 卡梅倫力撐

匯控在聽證會上亦被指控對設於避稅天堂開曼群島（Cayman Islands）的帳戶少有監管，涉及資金達21億美元。對此匯豐首席法律總監萊維表示，公司承諾將改變處理不當資金的政策，並關閉數以千計設於開曼群島的帳戶，以防有人藉相關帳戶洗黑錢。然而與會議員質疑，匯控是否真願犧牲龐大利潤，切實執行堵塞漏洞措施。