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【明報專訊】墨西哥毒品問題嚴重，販毒集團富可敵國，竟然可以買下民航機運送毒品，事敗後間接揭破美國銀行業涉及墨西哥毒販洗黑錢活動，觸發當局展開調查，最後波及匯控。
2006年，一架DC-9客機在墨西哥卡門城（Ciudad del Carmen）降落前，墨西哥政府收到線報，指機上有大量毒品，當局出動軍隊登機搜捕毒販，在機上找到包裝成128盒的可卡因，重達5.7噸，市值1億美元。不過，當局最大的發現，並不是這批1億美元毒品，而是這架DC-9客機並非由航空公司擁有，客機的主人是墨西哥最大販毒集團Sinaloa。一架DC-9客機最多可坐135名乘客，與早期737型號客機接近。
墨國毒販驚動華府查黑錢
墨西哥爆出民航機運送毒品一案後，美國緝毒局及稅局等部門聯手調查，追蹤毒販的龐大資金來源，經22個月調查後，發現毒販用來買下DC-9客機的資金，是來自美國的美聯銀行（Wachovia）。當局發現，有數以10億計的美元透過旅行支票、電匯，以及現鈔運送等渠道由墨西哥轉帳至美聯銀行的帳戶。
隨後當局的調查更令人震驚，發現美聯銀行合共從墨西哥找換店轉帳3784億美元（約3萬億港元）至旗下戶口，是墨國GDP三分之一。
根據世銀的數據，在2005年，墨西哥收到的匯款僅得81億美元，可想而知，這3000多億美元匯款，很可能大部分都屬於黑錢。最後美聯銀行與華府和解，被罰1.6億美元了事，而美聯銀行在金融海嘯期間被富國銀行收購，但此案已驚動華府，《華爾街日報》引述消息人士稱，美聯銀行被罰後，美國緝毒局等部門繼續追查其他洗黑錢活動，最終查到了匯控的頭上。
明報記者
2006年，一架DC-9客機在墨西哥卡門城（Ciudad del Carmen）降落前，墨西哥政府收到線報，指機上有大量毒品，當局出動軍隊登機搜捕毒販，在機上找到包裝成128盒的可卡因，重達5.7噸，市值1億美元。不過，當局最大的發現，並不是這批1億美元毒品，而是這架DC-9客機並非由航空公司擁有，客機的主人是墨西哥最大販毒集團Sinaloa。一架DC-9客機最多可坐135名乘客，與早期737型號客機接近。
墨國毒販驚動華府查黑錢
墨西哥爆出民航機運送毒品一案後，美國緝毒局及稅局等部門聯手調查，追蹤毒販的龐大資金來源，經22個月調查後，發現毒販用來買下DC-9客機的資金，是來自美國的美聯銀行（Wachovia）。當局發現，有數以10億計的美元透過旅行支票、電匯，以及現鈔運送等渠道由墨西哥轉帳至美聯銀行的帳戶。
隨後當局的調查更令人震驚，發現美聯銀行合共從墨西哥找換店轉帳3784億美元（約3萬億港元）至旗下戶口，是墨國GDP三分之一。
根據世銀的數據，在2005年，墨西哥收到的匯款僅得81億美元，可想而知，這3000多億美元匯款，很可能大部分都屬於黑錢。最後美聯銀行與華府和解，被罰1.6億美元了事，而美聯銀行在金融海嘯期間被富國銀行收購，但此案已驚動華府，《華爾街日報》引述消息人士稱，美聯銀行被罰後，美國緝毒局等部門繼續追查其他洗黑錢活動，最終查到了匯控的頭上。
明報記者
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