反洗黑錢不力 匯控加快與美和解

【明報專訊】美國匯豐行政總裁唐愛韻（Irene Dorner）今日出席美國參議院旗下委員會的聽證會，就匯控未能努力進行反洗黑錢活動，向美國國會承認錯誤及道歉。《華爾街日報》昨引述消息人士稱，匯控正與美國司法部加快就洗黑錢問題進行和解，最快會在未來數周有結果，但有關匯控協助美國客戶逃稅的指控，由於華府要求瑞士提供涉案客戶資料，暫難達成和解。


料解僱失職高層

早在2010年，匯控未能有效阻止客戶利用旗下戶口進行洗黑錢的問題已經曝光，當時美國貨幣監理署向匯控發出警告狀（cease and desist），要求匯控解決問題，美國司法部亦有作刑事調查，包括調查是否有匯控員工協助墨西哥販毒集團洗黑錢，容許可疑資金在美國及墨西哥兩地之間流動。


墨西哥販毒集團洗黑錢活動，一直是美國監管部門的主要打擊對象，在美國貨幣監理署向匯控作出警告前，華府已要求銀行，特別留意販毒集團可能透過找換店洗黑錢。美國緝毒局探員曾調查發現，匯控在墨西哥為客戶管有大量現金，當局指匯控在當地的規模不大，如此大量現金理應引起管理層的注意。


消息稱，匯控除了在聽證會道歉，亦會解釋公司打算如何改善反洗黑錢活動，料會提出把過往無法有效反洗黑錢的管理層革職。