被指反洗黑錢不力

【明報專訊】匯控（0005）總裁歐智華明天出席美國參議院旗下委員會的聽證會，他上周發出內部電郵，表示會就2004至2010年間，匯控未能努力進行反洗黑錢活動，向美國國會承認錯誤及道歉，暗示事件在2010年後已結束。但路透社披露，有匯控前僱員指控，匯控在2010年後，仍然輕視可疑交易，懷疑匯控2010年被美國貨幣監理署（OCC）要求重審可疑交易後，仍沒認真處理洗黑錢問題。


該名匯控前僱員斯特恩（Everett Stern）在2010年10月至2011年11月間，負責監察可能涉及洗黑錢的交易，他在發現部分交易可能與真主黨及哈馬斯有關後，以電郵向上司匯報，但遭粗言穢語回覆，稱要即時炒掉他，強調真主黨及哈馬斯都不是恐怖組織，又指若電郵給政府官員看到，會令匯控有麻煩。按美國法例，哈馬斯早在1995年已被列為恐怖組織。


前僱員指證未有盡力

據路透社報道，斯特恩的經歷並非個別事件。在美國，匯控亦有把部分監察洗黑錢的工作外判給承辦商，由德勤顧問公司負責統籌。有外判員工向路透社表示，曾發現有13個不同組織、在同日向香港一帳戶合共轉帳13億美元，該外判員工向隸屬德勤的上司要求取得有關帳戶資料，但上司指需要取得匯控經理的同意才可取得資料，結果最後一直無法取得資料。該員工之後更被指「審查交易不夠多」被解僱。倘路透社報道屬實，匯控將更難向美國監管當局解釋該行已盡力反洗黑錢。消息稱，匯控面臨的罰金，將遠超上次ING銀行同類案件被罰的6.19億美元。