涉助詐騙集團洗錢 秘書公司兩女被捕

【明報專訊】電郵騙案激增，警方商業罪案調科昨根據情報採取的行動，拘捕一間本地服務公司的兩名女負責人，懷疑她們協助海外詐騙集團在港開設空殼公司清洗黑錢。該詐騙集團涉藉入侵多達10間受害公司的電郵戶口，假扮客戶游說一眾受害公司匯款至虛假銀行戶口，造成逾360萬元損失，警方正追緝幕後主腦歸案。


大狀﹕職員處理匯款可囚14年

資深大律師湯家驊和大律師陸偉雄均提醒，秘書公司職員勿協助海外客戶講大話，否則縱使秘書公司職員只是處理匯款而沒直接參與電郵騙案，仍可能觸犯最高可判監14年的洗黑錢罪行。陸偉雄補充，秘書公司若為海外客戶在港營運空殼公司，有責任了解其業務，若發現客戶懷疑違法或發現其經營模式極不尋常，應拒絕協助甚至考慮報警，免他日被指違法。


電郵騙案升幅顯著

據警方數字，首季已發生83宗電郵騙案，造成2362萬元損失，幾乎等如去年全年損失總額（4925萬元）的一半，升幅顯著，故商罪科今年3月已成立專組對付電郵騙案。警方透露昨日在一間秘書服務公司位於旺角的辦公室，拘捕及扣查兩名27歲及51歲的公司女負責人，並檢獲一批文件。


涉入侵10公司電郵 騙360萬

警方拘捕行動是懷疑一國際詐騙集團，利用有關秘書服務公司提供的本地地址，開設空殼公司及本地銀行戶口，再透過有關戶口洗黑錢，以處理多宗電郵詐騙案中的犯罪得益。警方指出，該集團涉嫌入侵多達10間受害公司的電郵戶口，假扮其供應商或客戶，游說受害公司匯款至虛假銀行戶口，10宗騙案總損失逾360萬元。


現時洗黑錢（處理犯罪得益）罪成最高可判監14年，警方提醒本地的秘書服務公司應了解自己客戶及法律責任，做好盡職審查，如發現可疑的商業交易，應向警方舉報。警方又提醒市民或本地公司，即使電子郵作由相熟人士或客戶發出，仍要謹慎處理有關更改電子郵件帳戶或銀行帳戶（匯款）資料的要求，免遭騙財。