美企涉洗黑錢 3華人被捕

【明報專訊】美國海關等部門經過兩年查證，指洛杉磯市玩具公司Angel Toy涉嫌協助墨西哥和哥倫比亞的毒梟洗黑錢，金額數以千萬元，上周五拘捕公司3名華裔高層行政人員，包括兩名合股人（以下全為譯音）57歲的張黃美純（Meichun Cheng Huang）與52歲的余凌（Ling Yu），以及48歲行政總裁菊孝欣（Xiaoxin Ju），以及一名哥倫比亞轉銷商。 起訴書說，該公司在逾4年間替毒販洗黑錢860萬美元（約6708萬港元）。販毒集團會派人到玩具廠直接交款，或給該廠戶口存入每筆不超過1萬美元（7.8萬港元）的小額存款，以避懷疑。被捕疑犯就用那些錢匯給中國廠商，購買玩具熊等動物毛公仔，轉運往哥倫比亞。當地一名商人經銷後，就以「黑市比索兌換」將錢交還毒販。 美聯社/洛杉磯時報/華爾街日報