港版龐茲騙局主腦 禁投業界十年

【明報專訊】證監會宣布，決定禁止花旗亞洲前持牌代表Ramesh Kumar Chuharmal Sadhwani重投業界，為期十年，由2012年3月23日起至2022年3月22日止。花旗亞洲正分別評估13名受影響客戶的損失，並會全數賠償他們的投資本金。


證監會調查發現，Sadhwani曾經操作一個涉及花旗亞洲13名財富管理客戶的欺詐計劃。有關客戶相信，他們投資於花旗亞洲的資金會被用以買入美國國庫債券和其他產品。Sadhwani並向受影響客戶承諾，花旗亞洲會為他們提供本金保障及保證回報。不過，所謂的回報其實全部來自或至少有部分是來自其他因誤信Sadhwani的陳述的客戶。