美調查匯豐某高層

【明報專訊】匯控（0005）再牽涉入司法機構調查，路透社引述知情人士指出，美國司法部正向匯豐個別高層進行調查，懷疑其涉及墨西哥毒販洗黑錢案件，當局正研究起訴該名高層的可行性。

該名消息人士指出，調查牽涉匯控接收來自墨西哥找換店的大量現金，司法部關注該行或曾經處理墨西哥毒販的資金，正着手與銀行不同人士進行面談，以蒐集進一步證據。他透露，「首要目標是作出起訴」，但沒有透露調查目標人物。

報道引述匯豐發言人指出，承認受到政府機構調查，但拒絕透露目前調查進展。司法部發言人則拒絕發表評論。

事實上，美國聯邦監管機構早在去年10月，已敦促北美匯控及美國匯豐，改善其法規風險管理辦法，包括其反清洗黑錢的力度。過去有關當局即使發現有銀行違規協助客戶洗黑錢，都只是草草罰款了事，並沒有作出法律起訴程序。有消息指出，當局今次採取嚴厲態度，以免縱容事件再度發生。

戴志凱任中國區副行政總裁

另一方面，匯控宣布，委任前美國匯豐北美地區工商業務主管戴志凱，擔任匯豐中國副行政總裁，任命並獲監管機構批准並且生效，向現時匯豐中國行長兼行政總裁黃碧娟匯報。戴志凱已加入匯控逾25年，此前在歐美市場擔任高級管理工作，涉及個人金融、工商金融、環球銀行及資本市場等各項業務。