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法國 西班牙出招打擊華人洗黑錢長青網文章

2019年02月17日
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Submitted by 長青人 on 2019年02月17日 07:54
2019年02月17日 07:54
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中國
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【蘋果日報】中國是世界第一大奢侈品消費國,除了親身飛到歐洲買名牌,也有不少買家透過「代購」選購心頭好。法國傳媒報道,中國有不法分子以代購為名,實則從事洗黑錢、走私及逃稅等違法行為。法國警方估計,這些「代購網絡」每年從中獲利高達500萬歐元(4,400萬港元),全部沒繳稅,當地警方逮捕至少6名中國人。
西班牙華人被凍結戶口示威
法國傳媒報道,警方去年8月份接獲線報,指有人專門在法國百貨公司購買名牌手袋,再到中國以高價出售牟利,他們僱用一些持觀光簽證來法的人,指示他們以護照影印本購物,並將退稅當作報酬,所獲金額有時甚至能賺取機票費用。警方監視多名中國人,隨後在疑犯住所中搜出大量名牌,包括LV、CHANEL、Gucci,並拘捕6名中國男女。法國警方估計,犯罪網絡透過代購方式漂白數億歐元。
隨着代購規模越來越大,中國2019年實施《電子商務法》限制代購活動,規定個人或商戶接受監管及繳稅,違規可被罰款200萬人民幣(約231萬港元)。
同時,西班牙有數百名華人上周五(15日)在馬德里示威,指不滿西班牙對外銀行(BBVA)以涉嫌洗錢為由,在沒有事先通知下凍結其銀行戶口,直斥「種族歧視」。BBVA解釋是為打擊洗黑錢活動。
中央社
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