港金管局去信銀行 要求披露巴拿馬文件關連

【明報專訊】路透社引述消息人士報道，香港及新加坡監管當局，於4月向銀行發出信函，要求銀行披露是否與「巴拿馬文件」提到的機構或個人有業務往來，但無明確規定銀行答覆的時間。


涉及16至18個名稱

報道指出，香港金管局發出的信函，詢問銀行與16至18個巴拿馬文件披露名稱的往來情况。由於文件在香港引發一大波合規行動，銀行都在仔細梳理自己的帳目。包括《明報》在內幾家本地媒體，與國際調查記者同盟合作，取得巴拿馬文件中與香港、中國及澳門有關的資料，並在4月作出報道。巴拿馬文件顯示，香港是全球創建空殼公司最為活躍的中心，空殼公司可能被用作隱瞞資產或避稅。


星洲金管局：正評估最新信息

香港金管局回應稱，當局定期從銀行收集關於各類風險的訊息，其中包括與反洗錢或打擊恐怖主義融資相關的資訊，但當局沒有明言是否涉及巴拿馬文件，只表示不能透露詳情。


報道引述新加坡金管局回應，指正在評估與巴拿馬文件相關的最新信息，強調若有證據顯示任何新加坡的個人或機構有不法行為，將採取監管與執法行動。