匯控瑞銀瑞信助「建殼」

【明報專訊】「巴拿馬文件」除揭發名人政要隱瞞資產，亦披露一些大型銀行參與開設離岸空殼公司的內幕。ICIJ點名的包括匯控（HSBC）、瑞銀（UBS Group AG）及瑞信（Credit Suisse Group AG），其中匯控及其子公司在過去40年參與開設多達2300間公司，瑞銀與瑞信則涉逾1100間。3家銀行皆否認協助避稅，匯控昨在港收市價46.75港元，跌至7年新低。


匯控﹕指控過時

匯控發言人表示，離岸帳戶客人的資料都經「徹底核實」，而且指控過時，「有些個案是20年前的，是在匯豐近年作出改革之前」。瑞銀發言人稱，公司依法營商，並沒有未完稅或來自非法勾當的營利。在香港出席會議的瑞信總裁譚天中稱，銀行「非常堅持」其客戶須符合相關稅收規定，只為合法資產服務。


3家銀行皆有涉嫌違規前科。2009及2014年，瑞銀分別向美國和德國繳付7.8億美元和3億歐元，以換取免被起訴協助客戶隱藏資產。2012年，匯控因涉及協助墨西哥毒梟洗黑錢，遭美國罰款19.2億美元。瑞信在2014年5月因協助美國富豪避稅，被美國罰款25億美元。匯控行政總裁歐智華亦曾透過在巴拿馬註冊的公司隱藏私人帳戶。


ICIJ報告亦揭露律師行與銀行互相卸責內幕。例子是2010年瑞銀被美國司法部要求助查避稅，瑞銀開始尋求與空殼公司撇清關係。同年與莫薩克•馮賽卡人員會面時，瑞銀堅稱對方應負責確認空殼公司擁有人，後者則稱因為銀行不肯提供資料，無從得知相關公司幕後主人。


新地前董事擁空殼公司20年

另外，英國《衛報》引述「巴拿馬文件」報道，新地前董事陳鉅源曾於英屬處女島持有名為Yorkshire的空殼公司20年，陳在2012年被捕後，新地要求莫薩克•馮賽卡關閉該公司。2014年，莫薩克•馮賽卡發現陳鉅源是另一間英屬處女島公司Moricrown的董事及實益擁有人，該公司股東包括新地前主席郭炳江及李嘉誠旗下的長實子公司。