匯控：每年至少斥40億反洗錢

【明報專訊】同樣在2012年就反洗黑錢監管不力，而被罰19億美元（折合約148億港元）的匯控（0005），主席范智廉接受《彭博》訪問時表示，匯控已加強內部監控，防範銀行再出現違規行為，但每年須為此額外投入5億至10億美元（約39億至78億港元）。


范智廉指出，過去4年，匯控在法規部門的員工數量由1500人增至6000人，每年額外支出5億至10億美元（約39億至78億港元）。他稱，雖然加強內部監控的投資巨大，但有此必要，因為過去針對內部監控的投資不足，而提升內部監管是必須的，故此需要大量投資以追回進度；不過，他有信心未來可以減低防範洗黑錢活動所需的開支。


歐銀行紛招相關監管人才

除匯控之外，歐洲其他銀行為免陷入反洗黑錢不力而遭巨額罰金，紛紛大規模招聘相關監管人才。德銀在美國招聘了500名合規、風險和技術員工，巴克萊與劍橋大學Judge商學院聯合創立了一個合規學會，為全球員工提供技術和行為培訓。