包飲包食作餌 旅客助洗黑錢

【明報專訊】警方毒品調查科旗下的財富調查組，去年共接獲349宗懷疑清洗黑錢舉報，較前年的246宗上升42%，凍結資產亦由7.68億增至8.73億，增幅為13.7％。警方指舉報增加的原因是多了人挺身而出舉報，以及收到更多外國執法機關要求警方協助。警方亦留意到，犯罪分子近年傾向開設多個戶口甚至多達70個，以清洗黑錢，逃避追查，又會利誘別人借戶口予其清洗黑錢，呼籲市民不要因一時貪念被利用而以身試法。


金融機構須審查客戶 增個案

另外，警方和海關的聯合財富情報組去年共收到32,907個可疑交易報告，比2012年的23,282上升41%。警方指2012年通過《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》，規定金融機構須向客戶執行盡職審查，令報告數字上升。


開戶報酬達數萬元 一時貪念被利用

財富調查組總督察鍾逸祥指出，過往多是吸毒者為掙取報酬而被犯罪分子利用，為他們開戶口洗黑錢，但近年則出現有人因一時貪念或被朋友利用清洗黑錢，受害者由20多歲年輕人至50多歲的中年人都有，報酬由數千至數萬元不等。此外，開戶報酬由數千至數萬元不等，或會按黑錢金額「分佣」。另亦見犯罪分子會在酒吧找「下線」開戶口。


開70戶口逃避追查

鍾指出，早前有個案顯示有在菲律賓的美籍人，受朋友利誘提供免費赴港「飲飲食食」，作為替友人開設公司和戶口清洗黑錢的回報。他又指犯罪分子傾向開設多個銀行戶口，或將黑錢投資買樓、買金等掩人耳目，近年甚至有不法集團開設達70個銀行戶口，每數個月轉移戶口以逃避追蹤，令他們調查更需時。


近年多處理電郵騙案得益

財富調查組警司庾燕青指出，內地有外匯管制，部分資金或經地下錢莊流入香港，但並不一定是犯罪得益。她又指近年處理的洗黑錢個案多是電郵騙案得益，3年前已着手教授前線警區人員處理簡單的清洗黑錢個案，令財富調查組可集中處理較嚴重個案。財富調查組及聯合財富情報組本月已增加14人，其中6人會審視全港洗黑錢風險，令兩組總人手增至近100人。