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【明報專訊】涉在荃灣一貨倉內貯藏24噸炸藥原料的澳洲籍青年，經警方調查後再發現事件另涉及操控多家空殼公司、銀行戶口作黃金買賣。澳籍青年昨被加控一項洗黑錢罪，涉款1.46億港元。
涉操控24空殼公司61戶口
澳洲籍被告Shulman Doron Zvi（25歲）昨毋須答辯，他被加控於2010年7月至今年4月期間處理總值1.46億元黑錢；當中包括161公斤金條、61個銀行戶口及4顆5卡鑽石。
控方透露，警方早前曾接觸4間疑由被告操縱的公司，有職員表示，曾目睹一名男子經常上門收信件，警方會安排認人手續，並繼續調查被告的銀行戶口等。
惟辯方在為被告申請保釋時表現「勞氣」，對增加控罪一事感驚訝，並質疑控方根本未掌握證據證明被告操縱24家公司及61個銀行戶口，現在卻指控被告洗黑錢1.46億元，更把案件演繹為一宗國際炸藥案，增加嚴重性，致被告一直被還押。
即使辯方指被告的友人可為其在中環提供住所，惟裁判官認為案件嚴重，涉案金額大，故終將被告還押。案件將押後至8月23日再訊，以等候警方進一步調查及法律意見。
【案件編號：KTCC2238/12】
涉操控24空殼公司61戶口
澳洲籍被告Shulman Doron Zvi（25歲）昨毋須答辯，他被加控於2010年7月至今年4月期間處理總值1.46億元黑錢；當中包括161公斤金條、61個銀行戶口及4顆5卡鑽石。
控方透露，警方早前曾接觸4間疑由被告操縱的公司，有職員表示，曾目睹一名男子經常上門收信件，警方會安排認人手續，並繼續調查被告的銀行戶口等。
惟辯方在為被告申請保釋時表現「勞氣」，對增加控罪一事感驚訝，並質疑控方根本未掌握證據證明被告操縱24家公司及61個銀行戶口，現在卻指控被告洗黑錢1.46億元，更把案件演繹為一宗國際炸藥案，增加嚴重性，致被告一直被還押。
即使辯方指被告的友人可為其在中環提供住所，惟裁判官認為案件嚴重，涉案金額大，故終將被告還押。案件將押後至8月23日再訊，以等候警方進一步調查及法律意見。
【案件編號：KTCC2238/12】
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