上海搗地下錢莊涉20億

【明報專訊】上海公安日前破獲一宗大型跨境地下錢莊案，41歲的葛姓負責人落網。該錢莊兩年間交易金額高達20億元（人民幣，下同），其負責人利用外匯差價收取手續費，賺約200多萬元。


在港設交易戶口

警方調查發現，41歲的葛×自2010年下半年起經營地下錢莊，有20多個帳戶，包括3、4個海外帳戶，控制交易資金達20億元，主要客戶為中型民營企業。他的客戶企業在海外有離岸貿易公司，但由於內地法律規定將外匯兌換成人民幣進入國內需交稅，它們為求避稅不惜鋌而走險光顧地下錢莊。


這個地下錢莊採用普遍的「兩地平衡」模式，例如當有客戶需將境外的美元兌換成人民幣入境，葛會要求客戶先存美元於其香港戶口，隨後以自己的國內戶口向對方支付相應的人民幣，葛就從中賺取1%手續費和匯率差價。


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